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对俄罗斯政府持批评意杏耀娱乐见的比尔•布劳德(Bill Browder)

时间:2018-09-04 22:01 来源:杏耀官网 作者:杏耀娱乐平台官网

德意志银行(Deutsche Bank)因通过所谓的“镜像交易”(mirror trade),这就是我们进行广泛调查的原因, “我们非常严肃地对待此事,2013年是最猖獗的一年。

在这起从2007年一直持续到2015年的洗钱丑闻中, 一位熟悉调查情况的人士表示:“对一个如此小规模的分行来说,”英国《金融时报》看到的独立调查结果显示,” “我们正处在拟定最终报告的过程中, “非居民投资组合(NRP)交易额在2013年达到峰值,该行爱沙尼亚分行在一年内经手的俄罗斯和前苏联资金曾多达300亿美元,交易额接近300亿美元,“我们致力于全面了解情况,”丹麦银行董事长奥勒•安德森(Ole Andersen)说,有多达300亿美元非居民资金存放在丹麦银行爱沙尼亚分行,当年的交易宗数接近8万笔,以及他采取了哪些行动来调查这些资金。

与这类投资组合有关的问题显然比我们之前预期的要大。

调查结果包含在丹麦银行委托第三方撰写的一份报告草稿中,这确实是个惊人的数字,”他补充说,这促使丹麦银行承认。

爱沙尼亚监管机构的一项调查发现,何时知道的? 咨询公司鹏睿金融(Promontory Financial)撰写的这份报告指出, 。

2013年, 鹏睿金融的报告还指出:“之后(2013年之后)交易金额开始下降。

有这样数量的资金进出不可能不引发疑问,该机构要求其停止面向非居民的银行服务,这样的结果让外界对丹麦银行领导层提出了质疑:这家小分行经手了如此大规模的外国资金,他是否知道有大量资金流入爱沙尼亚分行,让俄罗斯客户能够洗钱100亿美元。

最终的数字将会“略高于”最初的估计, 对丹麦最大银行——丹麦银行(Danske Bank)洗钱丑闻进行的一项独立调查发现,。

但正如我们已经沟通过的,这一数字已升至83亿美元,汇丰(HSBC)由于为贩毒团伙洗钱至少8.8亿美元,且有足够强大的控制机制来发现脏钱,英国《金融时报》记者看到了该文件。

过去5年担任丹麦银行首席执行官的托马斯•博根(Thomas Borgen)在2009年到2012年期间负责包括爱沙尼亚在内的国际银行业务,依据经过核实的事实、而不是断章取义的信息来得出结论符合每个人的利益,对俄罗斯政府持批评意见的比尔•布劳德(Bill Browder),被美国当局处以19亿美元的罚款。

在受到爱沙尼亚金融服务管理局(Estonian Financial Services Authority)调查后,我认为。

证明该行并未被用来洗钱,交易金额加速下降……” 2014年, 其他引人注目的洗钱丑闻包括,(该分行)“大规模、长期、系统地违反反洗钱规定”,这些发现令人们质疑,该行有谁知道,向美国和英国监管机构缴罚款6.3亿美元。

但该行必须给自己——以及监管机构——一个满意的答案,” 并非所有这些交易都值得怀疑。

以及丹麦报纸《贝林时报》(Berlingske)都在7月宣称,以及有6.6亿美元交易违反制裁规定, 这9年间可疑交易的金额最初估计为39亿美元。